Anti-Money Laundering (AML)-beleid van Funbet Casino
Dit Anti-Money Laundering (AML)-beleid beschrijft de maatregelen en procedures die Funbet Casino hanteert ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. Het beleid is opgesteld om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving en om een veilige, transparante speelomgeving te waarborgen. AML-naleving vormt een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering.
Funbet Casino past strikte controles toe op spelersidentificatie, transactiemonitoring en risicobeoordeling. Deze maatregelen zijn bedoeld om illegale activiteiten te voorkomen en om te voldoen aan nationale en internationale verplichtingen. Het beleid is van toepassing op alle gebruikers, transacties en diensten die via het platform worden aangeboden.
Doelstellingen van het AML-beleid
Het AML-beleid van Funbet Casino heeft als doel het voorkomen en detecteren van illegale financiële activiteiten. Het beleid richt zich op het identificeren van risico’s en het beperken van misbruik van de diensten. Transparantie en naleving van regelgeving staan hierbij centraal.
Belangrijke doelstellingen zijn het voorkomen van witwassen, het tegengaan van financiering van terrorisme en het beschermen van het financiële systeem. Daarnaast zorgt het beleid ervoor dat Funbet Casino voldoet aan wettelijke verplichtingen onder relevante wetgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
Door middel van interne procedures en controles waarborgt Funbet Casino een consistent en controleerbaar AML-kader. Dit kader wordt periodiek geëvalueerd en aangepast indien nodig.
Klantidentificatie en verificatie (KYC)
Funbet Casino voert Know Your Customer (KYC)-procedures uit om de identiteit van spelers vast te stellen en te verifiëren. Verificatie is verplicht voordat bepaalde functies beschikbaar worden gesteld, waaronder opnames. Het doel van KYC is het bevestigen van de identiteit en het voorkomen van frauduleuze activiteiten.
Tijdens het verificatieproces kan Funbet Casino vragen om persoonsgegevens en ondersteunende documenten. Dit kan onder meer een geldig identiteitsbewijs, een bewijs van adres en verificatie van de gebruikte betaalmethode omvatten. Alleen documenten op naam van de speler worden geaccepteerd.
Verificatiegegevens worden gecontroleerd via beveiligde systemen. Indien de verstrekte informatie onvolledig, onjuist of verouderd is, kan Funbet Casino aanvullende documentatie verlangen. Zonder succesvolle KYC-verificatie kunnen accounts worden beperkt of geblokkeerd.
Monitoring van transacties
Alle financiële transacties op het platform worden actief gemonitord. Funbet Casino analyseert transacties om ongebruikelijke of verdachte patronen te identificeren. Dit omvat onder meer grote bedragen, frequente transacties en afwijkend speelgedrag.
Geautomatiseerde systemen en handmatige controles worden ingezet om risico’s te beoordelen. Wanneer transacties als ongebruikelijk worden aangemerkt, kan aanvullend onderzoek plaatsvinden. Tijdens dit proces kan Funbet Casino tijdelijk transacties blokkeren of aanvullende informatie opvragen.
Monitoring vindt plaats gedurende de volledige relatie met de speler. Dit zorgt ervoor dat risico’s tijdig worden gesignaleerd en passende maatregelen kunnen worden genomen.
Meldingen en gegevensbewaring
Funbet Casino voldoet aan wettelijke meldingsverplichtingen met betrekking tot ongebruikelijke transacties. Indien vereist, worden meldingen gedaan bij de bevoegde autoriteiten, waaronder de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland). Deze meldingen worden vertrouwelijk behandeld.
Gegevens die worden verzameld in het kader van AML- en KYC-procedures worden veilig opgeslagen. Bewaartermijnen zijn afgestemd op wettelijke vereisten en operationele noodzaak. Na afloop van de bewaartermijn worden gegevens op veilige wijze verwijderd of geanonimiseerd.
Alle registraties en rapportages worden beschermd tegen ongeautoriseerde toegang. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot AML-gerelateerde informatie.
Naleving en samenwerking met autoriteiten
Funbet Casino werkt samen met bevoegde toezichthouders en handhavingsinstanties. Het platform verstrekt informatie wanneer dit wettelijk verplicht is en ondersteunt onderzoeken binnen het toepasselijke juridische kader. Samenwerking draagt bij aan een effectief AML-systeem.
Interne procedures zorgen ervoor dat medewerkers bekend zijn met AML-verplichtingen. Training en bewustwording maken deel uit van de nalevingsstrategie. Funbet Casino kan maatregelen nemen tegen accounts die niet voldoen aan AML-regels.
Het casino behoudt zich het recht voor om diensten te weigeren of accounts te sluiten indien naleving niet kan worden gegarandeerd.
Verantwoordelijkheden van spelers
Spelers zijn verplicht om juiste, volledige en actuele informatie te verstrekken. Het verstrekken van onjuiste of misleidende gegevens is niet toegestaan. Spelers dienen mee te werken aan verificatie- en controleprocedures wanneer hierom wordt gevraagd.
Het gebruik van accounts voor illegale doeleinden is verboden. Spelers mogen geen betaalmethoden van derden gebruiken of transacties uitvoeren namens anderen. Overtreding van deze verplichtingen kan leiden tot opschorting of beëindiging van het account.
Door gebruik te maken van de diensten van Funbet Casino erkent de speler het belang van AML-maatregelen en de rol die zij spelen in het waarborgen van een veilige en legale speelomgeving.